Desde ARCA Móvil se podrán registrar denuncias
Pueden ser de carácter impositivo, aduanero y de los recursos de la seguridad social indicando CUIT, CUIL o CDI y un e-mail
Ambito.com, 19 de marzo de 2024
La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este martes nuevos requisitos para los Sujetos Obligados en el marco del ajuste normativo que lleva adelante para ajustarse a los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuya misión llegará a fines del mes.
En ese marco, mediante la Resolución 47/2024 publicada en Boletín Oficial fijó como nuevos requisitos las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es.
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Pueden ser de carácter impositivo, aduanero y de los recursos de la seguridad social indicando CUIT, CUIL o CDI y un e-mail
Nuevas regulaciones buscan aportar transparencia, proteger a los consumidores y, asimismo, combatir el fraude fiscal y otros delitos como el lavado de activos.
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