Curso Universitario en Madrid
Del 2 al 13 de sepetiembre de 2024 se dictará una nueva edición del Curso de Fiscalidad Internacional. Abierta la Inscripción
PROGRAMA DE ESTUDIO Y CRONOGRAMADE CLASES
Módulo 1
Fraude Fiscal, los Delitos Económicos y el Lavado de Activos
LUNES 25 de septiembre
9.30- 10.00 Recepción de Participantes
10.00– 10.30 Inauguración
Ponente : D. José Alberto Plaza Tejero. Director General del IEF
10.30 –12.30 Estrategias de Política Fiscal en España
Ponente: D. Manuel J. Díaz Corral. Director del gabinete del Secretario de Estado de Hacienda
12.30 – 13.00 Descanso
13.00 – 14.00 Fraude Fiscal: Una visión Global
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 La lucha contra el fraude fiscal en España
Ponente:
MARTES 26 de septiembre
09.30 – 11.30 Técnicas de investigación del fraude fiscal: visión general.
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Deslocalizados fiscales y sociedades opacas
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Tráfico financiero e investigación del fraude fiscal
Ponente:
MIÉRCOLES 27 de septiembre
9:30 –11:30 Tráfico de efectivo y utilización de tarjetas
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Investigaciones patrimoniales en el ámbito internacional
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Introducción a los delitos económicos en España
Ponente:
JUEVES 28 de septiembre
09.30 – 11.30 Delitos contra la Hacienda Pública
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Delitos e Infracciones Administrativas de Contrabando
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Mesa Redonda: Visión comparada de los delitos contra la Hacienda Pública
Ponente:
VIERNES 29 de septiembre
09.30 – 11.30 Blanqueo de capitales (I)
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Blanqueo de capitales (II)
Ponente:
Módulo 2
COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS PARA EL CONTROL FISCAL TRANSNACIONAL
LUNES 2 de octubre
9.30– 10.30 Recepción de asistentes e Inauguración
Ponente : D. José Alberto Plaza Tejero. Director General del IEF
10.30 –11.30 El futuro de la Fiscalidad Internacional
Ponente: D. Alberto García Valera. Director General de Tributo
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Estrategias de Política Fiscal
Ponente: D. Manuel J. Díaz Corral. Director del gabinete del Secretario de estado de Hacienda
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Las relaciones entre la Administración Tributaria con los organismos internacionales
Ponente: D. Ignacio del Río Angulo
Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales (AEAT)
MARTES 3 de octubre
09.30 – 11.30 El Modelo de Convenio de la OCDE
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Precios de transferencia (I)
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Precios de transferencia (II)
Ponente
MIÉRCOLES 4 de octubre
9:30 –11:30 Cooperación entre países e intercambio de información (I)
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Cooperación entre países e intercambio de información (II)
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Asistencia mutua en materia de recaudación
Ponente:
JUEVES 5 de octubre
9.30 –11.30 Medidas antielusión
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Paraísos fiscales y lucha contra el fraude (I)
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.30 Paraísos fiscales y lucha contra el fraude (II)
Ponente:
VIERNES 6 de octubre Módulo 3
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN PARA LOS ACUERDOS FISCALES INTERNACIONALES
9.30 –11.30 Mecanismos de resolución de conflictos
Ponente
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 La nueva era de la transparencia en un mundo globalizado
Ponente: Dª. Cristina García-Herrera Blanco
Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales
Del 2 al 13 de sepetiembre de 2024 se dictará una nueva edición del Curso de Fiscalidad Internacional. Abierta la Inscripción
Informe de la Dirección Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto Público de marzo de 2024
El Documento de Trabajo del CIAT se refiere al trienio 2019-2021 con relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Rentas de las Empresas