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Prensa Fiscal |
Semana del 27 al 31 de octubre
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La AFIP refuerza los controles contra el lavado de dinero
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Claudio Moroni, y la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, firmaron un convenio que establece la profundización de las acciones conjuntas relativas al diseño, organización y ejecución de acciones orientadas a la prevención y lucha contra el lavado de dinero. El acto se desarrolló en el Salón Auditorio de la sede central de la AFIP, ante medio millar de personas, entre autoridades de organismos estatales y representantes del sector privado.
En la oportunidad, Moroni sostuvo “la necesidad de que los distintos ámbitos de la esfera pública se integren en torno de la actual política de Estado sobre la prevención y lucha contra el lavado de dinero , porque la globalización de este flagelo requiriere de ese esfuerzo colectivo”.
Adelantó además que “ el año que viene se intensificará el trabajo conjunto con todas las administraciones tributarias del país para profundizar los procesos de formalización económica en todas las latitudes de nuestra nación”. Asimismo, anticipó el dictado de cursos virtuales y presenciales de capacitación así como el lanzamiento de un micrositio en la página web del organismo destinado íntegramente a esta problemática.
El funcionario anunció también que “próximamente se extremarán los sistemas de fiscalización sobre la intermediación financiera no bancaria , un sector que ha crecido más de lo esperado”.
El titular de la AFIP reivindicó medidas que el organismo viene adoptando como el CITI o el COTI, especialmente referidas a los valores de las transacciones inmobiliarias, o el Régimen de información de fideicomisos financieros, en el entendimiento de que “es necesario hacer cada día más rigurosos los controles que permitan detectar masas de dinero no declaradas”.
A su vez, Falduto reveló que “desde la creación de la UIF, en noviembre del año 2002, se recibieron 4382 denuncias de operaciones sospechosas relacionadas con el posible lavado de dinero, de las cuales el 75% corresponde al sector cambiario y financiero”.
“Para nosotros la capacitación es fundamental. Capacitar significa multiplicar los ojos para prevenir y combatir hechos delictivos y una forma de multiplicar las defensas sociales contra estos actos delictuales ”, acotó la titular de la UIF. Sobre el particular, reivindicó la realización de charlas y cursos a través del sistema de videoconferencia de la AFIP, “una forma eficaz de hacer llegar nuestro mensaje a distintos sectores de todo el país”.
En el acto estuvieron presentes representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del Ministerio de Economía y Producción, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección Nacional de Justicia, de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, del Ministerio Público Fiscal y de la Lotería Nacional.
Además de firmar el convenio, se presentó el programa “Lavado de Dinero: Asistencia y Cooperación Mutua entre la AFIP y la UIF”, un nuevo esfuerzo conjunto para combatir este delito que ha adquirido una forma de criminalidad compleja, debido a la intervención de diversos actores de diferentes latitudes del mundo.
El acto fue transmitido a través del sistema de videoconferencia por las Direcciones Regionales AFIP del interior del país, las cuales, a su vez, convocaron a los responsables de diferentes organismos que tienen incumbencia en esta temática.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Miércoles 29 de diciembre de 2008.
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Montoya sumará capacitación para combatir la evasión
El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya se entrevistó con funcionarios del Servicio de Impuestos (IRS) y de la Oficina del Cono Sur del Departamento de Estado y acordó un plan de capacitación de agentes del fisco bonaerense para profundizar las tareas vinculadas a la práctica antievasión de contribuyentes y prevención de la corrupción interna.
La iniciativa surgió después de la disertación del titular del organismo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington sobre la creación de ARBA.
De acuerdo con lo informado por el organismo recaudador, durante la reunión se acordó que quince funcionarios de la Agencia sean capacitados en nuevas tecnologías que permiten detectar prácticas complejas de evasión.
Los agentes de ARBA serán entrenados en la lucha contra la evasión de los grandes contribuyentes, cuyas prácticas funcionan de manera similar en ambos países. Así mismo, recibirán lineamientos sobre las políticas anticorrupción que implementa el organismo a nivel interno, con el propósito de fortalecer esa práctica que ya comenzó a incorporar la Agencia de Recaudación provincial aun antes de su creación.
La presencia de Montoya en el BID se desarrolló en el marco del programa de seminarios regulares sobre “Reformas en Administraciones Tributarias y Aduaneras”, dado que la entidad bancaria solicitó conocer la experiencia de ARBA como primer y único organismo autárquico de una administración tributaria de nivel subnacional, con vistas a impulsarla en otros países de América Latina.
Montoya se reunió también con el jefe de asesores del IRS, Douglas Shulman, para analizar la reforma institucional que está efectuando la administración tributaria de la provincia de Buenos Aires.
Por último, Montoya fue invitado por la Reserva Federal de Nueva York y por el Consejo de las Américas para participar en distintas actividades que se desarrollarán en diciembre.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Miércoles 29 de diciembre de 2008.
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El nivel de la AFIP sorprende a un gigante tecnológico
El nivel de la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información (TI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es uno de los más altos de la Argentina, a tal punto que sorprendió al vicepresidente de una de las compañías más grandes del mundo del sector tecnológico, en una reciente visita que realizó a Buenos Aires.
El vicepresidente de Educación, Gobierno y Salud de Sun Microsystems, Joe Hartley, reconoció que estuvo “muy sorprendido” por el nivel tecnológico del organismo recaudador.
Hartley, quien se reunió la semana pasada con funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, recorrió la AFIP para informarse sobre los desarrollos e implementaciones de tecnologías abiertas.
“ Quedé muy sorprendido al ver cuán avanzado está todo en AFIP y la arquitectura que utilizan . Lo que han podido hacer en cinco años demuestra que el Gobierno argentino se ha incorporado al mundo de la fuente abierta. Creemos que muchas agencias impositivas en el mundo deberían seguir su camino”, expresó Hartley a la revista digital sobre gobierno electrónico Puntogoy.
El ejecutivo calificó en ese sentido “de vanguardia” a los planes informáticos implementados en ese organismo.
En cuanto a la posición de Sun en el sector público, Hartley destacó el rol que está jugando la Argentina en la Open Source University Meetup (OSUM), una comunidad de desarrolladores que trabajan con tecnologías open source para crear aplicaciones de fuente abierta y llevarlas a distintos sectores, tanto público como privados.
Según señaló el ejecutivo estadounidense, el país ocupa el segundo grupo de desarrolladores más importante a nivel mundial –el primero es India y el tercero China- y forma parte de una estrategia corporativa “centrada en la alfabetización digital para que las comunidades de estudiantes y docentes se beneficien por esta iniciativa académica impulsada por Sun”.
De acuerdo con Hartley, quien además de reunirse con los representantes de la comunidad local, y con algunos ministros y viceministros, el sector público es altamente demandante de las tecnologías de fuente abierta .
Estimó que el 60 por ciento de las aplicaciones en el Estado corren sobre Java, el lenguaje de programación creado por Sun a principios de la década del '90.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Martes 28 de octubre de 2008.
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Patentes y ABL se podrán pagar con tarjeta de crédito
El pago de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y de Patentes se podrá hacer con tarjeta de crédito, desde noviembre y diciembre, respectivamente.
Según explicaron desde la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP) la iniciativa apunta a facilitar el pago , en especial, de aquellas personas que no tienen dinero efectivo al momento del vencimiento de las boletas. Asimismo, complementa el pago con débito automático, que ya es utilizado por el 16% de los contribuyentes del ABL y por el 11% de los de Patentes.
Para poder acceder a este servicio, se deberá llamar a la tarjeta de crédito para así otorgarle el número de partida y el código de pago que comenzará a aparecer en las boletas. También, a partir del 1º de noviembre, se incorporará el pago con tarjeta de débito para los contribuyentes que hayan adherido al plan de pago para saldar deudas de hasta $6.000 o $10.000 si estaban en etapa de juicio.
A su vez, la AGIP prevé que antes de fin de año, se implemente la baja de Patentes a través del sitio web del organismo . Hasta el momento sólo se puede hacer en la sede central de la AGIP, ubicada en Suipacha y Viamonte, o en los Centros de Gestión y Participación (GGP).
Ante tales cambios, Carlos Walter, titular de la AGIP, señaló: "Sabemos que pagar no es simpático, así que, por lo menos, tratamos que la gente no pierda tiempo. Según una encuesta que hicimos, a principios de año había sólo un 17% de conformidad de la gente con los trámites que se hacían en el organismo, pero ahora ya alcanzamos el 50%", publicó el diario Clarín en su edición de hoy.
Fuente: Diario Infobae Profesional. Martes 28 de octubre de 2008.
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El IEFPA es un centro de estudios sin fines de lucro, con personería jurídica de "Asociación Civil" en la Republica Argentina, resolución nº 284 del 01 de abril de 1996 otorgada por la Inspección General de Justicia.
Su objetivo es estudiar, analizar e investigar las ciencias que conforman las Finanzas Públicas, constituyendo un núcleo receptor y difusor de ideas y experiencias propias del ámbito financiero público, así como un lugar de reflexión y formación de profesionales de la materia.
Sus miembros activos son tanto funcionarios públicos de las administraciones de nivel nacional, provincial y municipal, como docentes e investigadores del sector privado cuya trayectoria profesional está relacionada con la actividad financiera del Estado.
Entre sus actividades específicas destinadas a la Formación Superior de los Administradores Fiscales de Argentina, el IEFPA edita libros y publicaciones periódicas, dicta cursos, carreras de posgrado, conferencias y seminarios.
Por otra parte, las comisiones permanentes de estudio e investigación, mantienen convenios de cooperación técnica con las más prestigiosas instituciones del ámbito público y privado de la tributación nacional e internacional.
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Asignaturas que se cursan en las distintas carreras: Epistemología y Metodología de la Investigación Científica - Teoría Política y Social - Teoría Económica - Derecho Constitucional y su Relación con el Derecho Financiero y Tributario - Economía del Sector Público - Gestión y Control del Gasto Público - Política Fiscal - Procedimiento Tributario y Penal - Sistema Tributario Argentino. Análisis Integral y Estudio de Aspectos Específicos - Tributación Internacional - Administración Tributaria - Economía - Relaciones Internacionales - Econometría - Historia Económica Internacional - Comercio Internacional - Instituciones Económicas Internacionales - Derecho Internacional - Tributación Internacional - Estrategias de Negocios y Marketing Internacional - Sistema Financiero y Económico Internacional - Integración Económica - Epistemología y Metodología de la Investigación Científica - Economía Internacional y Desarrollo Económico - Planificación Económica y Relaciones Internacionales - Integración Económica en el Continente Americano - Seminario de Tesis - Introducción a la materia aduanera - Importación - Exportación - Diferentes aspectos del comercio internacional - Tributos regidos por la legislación aduanera. Prohibiciones - Régimen legal aduanero - Gestión Aduanera. Procesos de modernización - Derecho Constitucional Tributario - Derecho Procesal y Derecho Procesal Tributario - Procedimiento Tributario Previsional - Régimen Penal Tributario y Previsional - Seminario Superior de Procedimiento Tributario - Seminario sobre Delito Fiscal
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